Банкиров-подпольщиков, незаконно обналичивавших деньги, задержали в Москве

В Москве полиция пресекла деятельность организации, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом в четверг, 20 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, участники нелегальной организации оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Клиенты переводили им деньги, которые злоумышленники обналичивали и возвращали обратно. За свои услуги банкиры-подпольщики брали вознаграждение в виде 17,5 процента от суммы, которую требовалось обналичить. Таким образом им удалось заработать более 48 миллионов рублей.

При этом такая нелегальная деятельность осуществлялась под прикрытием организации, якобы оказывающей услуги в сфере оптово-розничной торговли и строительства.

Спустя некоторое время правоохранителям удалось задержать троих участников незаконной организации. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

— Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, — заключила Волк.

До этого сообщалось, что в Хакасии силовики задержали бывшего заместителя начальника управления Следственного комитета по республике Вячеслава Павина. По данным  ТАСС, Павина задержали по подозрению в мошенничестве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении экс-сотрудника СК.